证券代码：002548       证券简称：金新农           公告编号：2023-001

债券代码：128036       债券简称：金农转债

(资料图片)

              深圳市金新农科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限

公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农

转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

   一、可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于

总额 6.50 亿元。

   经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公

司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券

代码“128036”。

   根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转

换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日

起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。

   公司于 2018 年 5 月 28 日实施 2017 年度权益分派方案，转股价格由 9.72 元

/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日起生效。

   公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，转股价格由 9.62 元

        /股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。

          公司于 2020 年 12 月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）

        （现已改名为“广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）”）非公开发行人民币

        普通股（A 股）股票 128,499,507 股，本次新增股份于 2020 年 12 月 30 日在深

        圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由

          公司于 2021 年 6 月 25 日实施 2020 年度权益分派方案，转股价格由 6.96 元

        /股调整为 6.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。

          公司于 2022 年 6 月 13 日回购注销了限制性股票 1,725,900 股，转股价格由

          公司于 2022 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票

        公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由 6.94 元/股调整为 6.80

        元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 30 日起生效。

          二、金农转债转股及股份变动情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，金农转债尚有 1,456,051 张挂牌交易。2022 年第

        四季度，金农转债因转股减少 15,000 元，转股数量为 2,205 股，剩余可转债余

        额为 145,605,100 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

              本次变动前                    本次变动增减（+，-）                       本次变动后

                        比例             送   公积金                                      比例

          数量(股）                 发行新股              其他       小计         数量(股）

                        (%)            股    转股                                      (%)

一、限售条件流

通股/非流通股

高管锁定股      10,925,368    1.36      0   0     0    26,538    26,538    10,951,906     1.36

首发后限售股    245,556,363   30.46      0   0     0         0         0    245,556,363   30.46

股权激励限售

股

二、无限售条件

流通股

三、股份总数    806,101,000 100.00       0   0     0     2,205     2,205    806,103,205 100.00

          注：1、股权激励限售股变动主要系公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第

二个解除限售期解除限售的 158,980 股限制性股票于 2022 年 12 月 2 日上市流通；

锁定、公司新任高级管理人员邵定勇先生所持部分股份被锁定。

   三、其他

   投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市金新农科技股份有限公司 2017

年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

   联系部门：公司董事会办公室

   联系电话：0755-27166108

   四、备查文件

的“金新农”股本结构表。

的“金农转债”股本结构表。

具的“金新农”股本结构表。

具的“金农转债”股本结构表。

   特此公告。

                          深圳市金新农科技股份有限公司董事会

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